证券代码：301116           证券简称：益客食品          公告编号：2024-006




                 江苏益客食品集团股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2024 年 2 月 1 日以线上方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 29 日以电
子邮件形式送达公司全体监事。本次监事会会议由监事会主席王庆余先生召集并
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规以及《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
等制度的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
    经审议，监事会同意公司 2024 年度向金融机构申请总额不超过 28 亿元人民
币的综合授信额度。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024
-007）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
    经审议，监事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业
务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。
本次被担保对象均为公司子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提
供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意此次担保额度
预计事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-008）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于关联方 2024 年度为公司及子公司向金融机构申请授
信额度提供关联担保的议案》
    经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请授信发生的关联担保都是基
于生产经营需要而发生的，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，
本次关联担保属于公司单方面获利的交易，不存在利益输送情形，未损害公司及
其他中小股东利益。本次关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
决策过程合法合规。因此，监事会同意公司关联方 2024 年度为公司及子公司向
金融机构申请授信额度提供关联担保事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于关联方 2024 年度为公司及子公司向金融机构申请授信额度提供关联担
保的公告》（公告编号：2024-009）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过《关于 2024 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》
    经审议，监事会认为：公司及子公司为保障合作养殖业主、下游客户等产业
链合作伙伴（以下简称“产业链合作伙伴”）日常经营活动的顺利开展，对其提
供融资担保，有利于缓解产业链合作伙伴资金压力，降低其筹资成本，符合公司
业务的发展需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，没有损害公
司及股东尤其是中小股东的利益。因此，监事会同意公司 2024 年度为产业链合
作伙伴提供担保事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2024 年度为产业链合作伙伴提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》
    经审议，监事会认为：2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易的预计遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，
定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。因此，监事会同意公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常
关联交易预计的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-011）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第八次会议决议。



    特此公告。



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                                                                  监事会
                                                         2024 年 2 月 1 日