证券代码：301116        证券简称：益客食品            公告编号：2024-082




                江苏益客食品集团股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知
已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由
副董事长陈洪永先生主持（董事长田立余先生因外地出差，以线上方式出席），
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。
    经审议，董事会认为公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东会审议通过。
    （二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度计提信用及资产减值准备和核
销资产的议案》。
    经审议，董事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备和核销资产事项符
合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，公允、
客观地反映了公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和资产价值，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，同意公司 2024 年第三季度计提信用及资产减值准备
和核销资产事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司 2024 年第三季度计提信用及资产减值准备和核销资产的公告》
（公告编号：2024-085）。
    本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东会审议通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议；
    2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。
    特此公告。



                                           江苏益客食品集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2024 年 10 月 28 日