证券代码：301118           证券简称：恒光股份        公告编号：2024-001



                   湖南恒光科技股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次

会议于 2024 年 1 月 10 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公

司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 4 日以电子

邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中通过通讯表

决方式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员

列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章

程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

   1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于全资

子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》

    经审议，董事会同意全资子公司湖南恒光化工有限公司向湖南银行股份有

限公司雁峰支行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信，具体授信金额以授

信协议约定为准，授信额度期限不超过 5 年，起始日期以董事会审议通过后签

署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司

为上述授信提供人民币 8,400 万元（包含预计利息）的连带责任担保。公司董
事会授权恒光化工负责人签署本次授信一切事宜的有关文件。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于全资子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》（公告编

号：2024-002）。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；




     特此公告。



                                       湖南恒光科技股份有限公司董事会

                                                   2024 年 1 月 10 日