证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-032
湖南恒光科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月9日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2024年4月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15至9:25，
9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公
司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长曹立祥先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理 人共16
人，代表有效表决权的公司股份数合计为64,731,650股，占公司有效表决权股份
总数的60.6840％。
其中：出席现场会议的股东及股东委托代理人共6人，代表有效表决权的公
司股份数合计为63,663,250股，占公司有效表决权股份总数的59.6824％；参加
网络投票的股东共10人，代表有效表决权的公司股份数合计1,068,400股，占公
司有效表决权股份总数的1.0016％。
2.中小投资者出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者及股东委 托代理
人共10人，代表有效表决权的公司股份数合计为1,068,400股，占公司有效表决
权股份总数的1.0016％。
其中：出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共0人，代表有效表决
权的公司股份数合计为0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%；参加网络投
票的中小投资者共10人，代表有效表决权的公司股份数合计为1,068,400股，占
公司有效表决权股份总数的1.0016％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和湖南启元律师事务所见证律师出席本
次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议以
下议案并形成决议：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意64,706,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9618％；反对24,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,043,700股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的97.6881％；反对24,700股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的2.3119％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意64,706,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9618％；反对24,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,043,700股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的97.6881％；反对24,700股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的2.3119％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意64,706,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9618％；反对24,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,043,700股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的97.6881％；反对24,700股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的2.3119％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意64,706,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9618％；反对24,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,043,700股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的97.6881％；反对24,700股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的2.3119％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意64,706,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9618％；反对24,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0382％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,043,700股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的97.6881％；反对24,700股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的2.3119％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
公司董事长兼总经理曹立祥先生、董事兼董事会秘书朱友良先生、财务总监
谭艳春女士为本次股权激励计划的激励对象，监事会主席胡建新先生与曹立祥先
生为一致行动人，同时曹立祥先生担任湖南洪江恒光投资管理有限公司执行董事，
上述股东合计持有公司股份52,103,250 股,均已回避表决。
表决情况：同意12,563,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4837％；反对65,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5163％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,003,200股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的93.8974％；反对65,200股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的6.1026％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
公司董事长兼总经理曹立祥先生、董事兼董事会秘书朱友良先生、财务总监
谭艳春女士为本次股权激励计划的激励对象，监事会主席胡建新先生与曹立祥先
生为一致行动人，同时曹立祥先生担任湖南洪江恒光投资管理有限公司执行董事，
上述股东合计持有公司股份52,103,250 股,均已回避表决。
表决情况：同意12,563,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4837％；反对65,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5163％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,003,200股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的93.8974％；反对65,200股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的6.1026％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份总数的0.0000%。
8.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
公司董事长兼总经理曹立祥先生、董事兼董事会秘书朱友良先生、财务总监
谭艳春女士为本次股权激励计划的激励对象，监事会主席胡建新先生与曹立祥先
生为一致行动人，同时曹立祥先生担任湖南洪江恒光投资管理有限公司执行董事，
上述股东合计持有公司股份52,103,250 股,均已回避表决。
表决情况：同意12,563,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.4837％；
反对65,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5163％；弃权0股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意1,003,200股，占出席会议的中小股东所
持股份的93.8974％；反对65,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1026％；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案采取累计投票 制选举
的方式选举曹立祥先生、李正蛟先生、张辉军先生、朱友良先生为公司第五届董
事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。
具体表决情况如下：
9.01选举曹立祥先生为第五届董事会非独立董事：
表决情况：同意63,669,151股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3586%；
获得当选。
其中，中小投资者表决情况：同意5,901股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.5523%。
9.02选举李正蛟先生为第五届董事会非独立董事：
表决情况：同意63,669,151股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3586%；
获得当选。
其中，中小投资者表决情况：同意5,901股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.5523%。
9.03选举张辉军先生为第五届董事会非独立董事：
表决情况：同意63,669,150股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3586%；
获得当选。
其中，中小投资者表决情况：同意5,900股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.5522%。
9.04选举朱友良先生为第五届董事会非独立董事：
表决情况：同意63,669,151股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3586%；
获得当选。
其中，中小投资者表决情况：同意5,901股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.5523%。
10.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案采取累计投票制 选举的
方式选举朱开悉先生、朱剑先生、王红艳女士为公司第五届董事会独立董事，任
期自本次股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。
具体表决情况如下：
10.01选举朱开悉先生为第五届董事会独立董事：
表决情况：同意63,669,151股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3586%；
获得当选。
其中，中小投资者表决情况：同意5,901股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.5523%。
10.02选举朱剑先生为第五届董事会独立董事：
表决情况：同意63,669,151股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3586%；
获得当选。
其中，中小投资者表决情况：同意5,901股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.5523%。
10.03选举王红艳女士为第五届董事会独立董事：
表决情况：同意63,669,151股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3586%；
获得当选。
其中，中小投资者表决情况：同意5,901股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.5523%。
11.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案采取累计 投票制
选举的方式选举胡建新先生、唐辉尧先生为公司第五届监事会非职工代表监事，
任期自本次股东大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满。
具体表决情况如下：
11.01选举胡建新先生为第五届监事会非职工代表监事：
表决情况：同意63,669,151股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3586%；
获得当选。
其中，中小投资者表决情况：同意5,901股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.5523%。
11.02选举唐辉尧先生为第五届监事会非职工代表监事：
表决情况：同意63,669,151股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3586%；
获得当选。
其中，中小投资者表决情况：同意5,901股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的0.5523%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所莫彪律师、达代炎律师见证并出具法律
意见书。律师事务所认为： 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会的召集
人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。
五、备查文件
1. 2024年第二次临时股东大会决议；
2. 湖南启元律师事务所出具的《关于湖南恒光科技股份有限公司2024年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
