证券代码：301118           证券简称：恒光股份        公告编号：2024-080



                   湖南恒光科技股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议

于 2024 年 11 月 27 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室

以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 21 日通过专人、电

子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其

中通过通讯表决方式出席 5 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及

部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开合表决程序符合《公

司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常

生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）

的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，

在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过；保荐机构对该事项发表了无异议的
核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-082）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于召开

2024 年第四次临时股东大会的议案》

    经审议，公司决定于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-083）。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第八次会议决议；

    2、公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议。



    特此公告。



                                          湖南恒光科技股份有限公司董事会

                                                     2024 年 11 月 28 日