证券代码：301118           证券简称：恒光股份        公告编号：2024-089



                   湖南恒光科技股份有限公司
            第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议

于 2024 年 12 月 26 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司以现场

结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达、电子邮

件等方式送达各位监事。本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人，其

中通讯表决方式出席 1 人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于变更

部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》

    经审议，监事会认为本次变更募集资金用途有利于公司更好的使用募集资金，

提高募投项目质量，并合理有效地配置资源，做好产业布局及产能规划，提升公

司核心竞争力，符合公司今后长远发展规划。本次变更不存在损害股东利益的情

形。监事会同意公司本次变更募集资金用途的事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》 公告编号：2024-090）。
三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。




特此公告。




                                  湖南恒光科技股份有限公司

                                                     监事会

                                         2024 年 12 月 28 日