证券代码：301122             证券简称：采纳股份       公告编号：2024-035


                    采纳科技股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知
于 2024 年 4 月 28 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月
10 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办
公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏先
生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟设立境外控股子公司的议案》

    经审议认为：本次在新加坡和柬埔寨地区设立控股子公司是公司结合战略规
划及业务发展需要做出的决策，有利于防范全球贸易风险，有利于增强公司抗风
险能力，是公司持续深化全球发展战略布局的重要举措，有助于提升公司的整体
竞争力。本次对外投资的资金来源以自有资金出资，不会对公司财务状况和经营
情况产生重大影响。上述境外子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报
表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

    本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对外投资设立境外控股子公司的公告》。

    三、备查文件
   1、第三届董事会第八次会议决议
   2、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
   特此公告。


                                          采纳科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 5 月 10 日




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