证券代码：301122             证券简称：采纳股份       公告编号：2024-093


                    采纳科技股份有限公司
           第三届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通
知于 2024 年 12 月 9 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12
月 13 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗
办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏
先生），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表
决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》

    为保障公司控股子公司 CAMEDICAL TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD.（凯
美医疗科技（柬埔寨）有限公司）项目建设进度，遵循公平有偿、市场定价、合
理公允的基础，在不损害公司及全体股东利益的情况下，预计控股子公司与常州
鸿林翔贸易有限公司发生关联交易金额最高不超过人民币 2,000 万元。
    上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会独立董事专门会议第五次会
议审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于控股子公司预计发生关联交易的公告》。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
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    《中华人民共和国公司法》已于 2023 年 12 月 29 日经第十四届全国人民代
表大会常务委员会第七次会议第二次修订，自 2024 年 7 月 1 日起施行。公司结
合新公司法相关内容,决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>的公告》。

    3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司制度的议案》

    《中华人民共和国公司法》已于 2023 年 12 月 29 日经第十四届全国人民代
表大会常务委员会第七次会议第二次修订，自 2024 年 7 月 1 日起施行。公司结
合新公司法相关内容，决定对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条
款进行相应修订。
    本议案需提交股东大会审议。
    公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
    3.1 修订《股东大会议事规则》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.2 修订《董事会议事规则》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

    4、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度>的议案》

    2024 年 5 月 23 日中国证券监督管理委员会第 1 次委务会议审议通过《上市
公司股东减持股份管理暂行办法》，为贯彻落实《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》，结合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》等规范性文件，公司决定对《董事、监事和高级管理人员所持公司股
份及其变动管理制度》部分条款进行相应修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

    5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

    在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用
额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金和额度不超过人民币 80,000 万元
自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理
层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部负责组织实施。
    上述议案提交董事会审议前，已经第三届董事会独立董事专门会议第五次会
议审议通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议
    2、公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
    特此公告。


                                             采纳科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 12 月 16 日



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