证券代码：301123           证券简称：奕东电子        公告编号：2024-003




                         奕东电子科技股份有限公司

                    第二届董事会第十一次会议决议公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
的通知于2024年1月15日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。

    2.本次董事会会议于2024年1月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。

    4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。

    5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

    经全体董事审议，同意聘任彭斌先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    本议案已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容
请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公
告》（公告编号：2024-002）。



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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、《第二届董事会第十一次会议决议》；

2、《提名委员会会议决议》。



特此公告。




                                        奕东电子科技股份有限公司董事会

                                                    2024年1月18日




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