证券代码：301123           证券简称：奕东电子         公告编号：2024-043



                       奕东电子科技股份有限公司

                   第二届监事会第十四次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议
的通知于2024年7月18日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。

    2.本次监事会会议于2024年7月22日在公司会议室以现场会议的形式召开。

    3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。

    4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。

    5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的
有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

    经审议，监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构是公司根据
实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》，符合公司长远发展的需要，全
体监事一致同意通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部
分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-040）。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。
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    2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
的议案》

    经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，将有利于
提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司
募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-
041）。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

     三、备查文件

    1.《第二届监事会第十四次会议决议》。

    特此公告。

                                           奕东电子科技股份有限公司监事会

                                                     2024年7月22日




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