证券代码：301123          证券简称：奕东电子                 公告编号：2024-062



                        奕东电子科技股份有限公司

                   第二届监事会第十六次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
的通知于2024年10月15日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。

    2.本次监事会会议于2024年10月25日在公司会议室召开。

    3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。

    4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。

    5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三
季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。


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 三、备查文件

《第二届监事会第十六次会议决议》。



特此公告。




                                     奕东电子科技股份有限公司监事会

                                            2024年10月25日




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