证券代码：301125          证券简称：腾亚精工           公告编号：2024-002



              南京腾亚精工科技股份有限公司
          第二届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2024
年 1 月 15 日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长马姝芳女士召集并
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王兴松先生以通
讯方式出席了本次会议）。全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《南京腾亚精工科技股份
有限公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额度不
超过人民币 3.00 亿元或等值外币的综合授信额度，综合授信额度范围内的业务
种类包括但不限于办理银行贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、票
据贴现等。综合授信额度的有效期为公司此次董事会审议通过之日起 12 个月。
在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，公司董事会授权法定代表人或其他
授权代表全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件，在满足上述授信用途、
以及上述综合授信额度内具体确定借款金额、借款期限、借款利率等事项；授权
公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
    根据 2023 年度公司及子公司与关联方之间的日常关联交易的实际情况，结
合公司业务发展及日常经营的需要，预计公司及子公司 2024 年度将与关联方发
生的日常关联交易总金额不超过 1,115.00 万元，关联交易主要内容为：向关联人
南京腾亚机器人科技有限公司销售割草机器人相关的模具、样品等 265.00 万元，
向关联人安徽腾亚机器人有限公司销售割草机器人相关的电机、电磁包、外壳塑
料件等 850.00 万元。
    公司独立董事召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，对该议案发表
了同意的审核意见。保荐机构对本次关联交易预计事项出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024
年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2024-004）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票（关联董事马姝芳女
士、乐清勇先生、徐家林先生、孙德斌先生回避表决）。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议；
    3、东吴证券股份有限公司关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2024 年度日
常性关联交易预计的核查意见。


    特此公告。




                                     南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
                                                         2024 年 1 月 15 日