证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2024-036
南京腾亚精工科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:00；
2、网络投票时间：2024 年 5 月 24 日（星期五），其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5
月 24 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省南京市江宁区至道路 6 号公司五楼会议室。
4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议行使表决权；
网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长马姝芳女士因出国原因无法主持本次会议，公司全
体董事共同推举董事高隘先生主持本次会议。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京腾亚精工科技股份有限公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 名，代表
股份 65,157,040 股，占公司有表决权股份总数的 64.5152%（已剔除截至股权登
记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 61,460,100 股，
占公司有表决权股份总数的 60.8547%；通过网络投票出席会议的股东共 3 名，
代表股份 3,696,940 股，占公司有表决权股份总数的 3.6605%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东及股东代理人共 5 名，代表股份 4,327,040 股，
占公司有表决权股份总数的 4.2844%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 2 名，代表股份 630,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6239%；通过网络投票出席会议的中小股东共 3 名，
代表股份 3,696,940 股，占公司有表决权股份总数的 3.6605%。
3、出席或列席会议的其他人员情况
公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的国浩律师（上海）事务所
见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 65,157,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,327,040 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 65,157,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,327,040 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
3、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 65,157,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,327,040 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 65,157,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,327,040 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
表决情况：同意 65,157,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,327,040 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
6、审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 5,237,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,327,040 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
关联股东南京腾亚实业集团有限公司、南京运航投资管理企业（有限合伙）、
南京倚峰企业管理有限公司、乐清勇、马姝芳、徐家林已回避表决。
该议案为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
7、审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 36,457,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,327,040 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
关联股东南京腾亚实业集团有限公司、南京倚峰企业管理有限公司、邹同光
已回避表决。
该议案为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
8、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 65,157,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,327,040 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
9、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 65,157,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,327,040 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为普通决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 65,157,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,327,040 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
表决情况：同意 65,157,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,327,040 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所。
2、见证律师姓名：陈一宏、叶嘉雯。
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股
东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2023 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于南京腾亚精工科技股份有限公司 2023 年年
度股东大会之法律意见书。
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日
