证券代码：301127            证券简称：天源环保         公告编号：2024-005

债券代码：123213            债券简称：天源转债



                     武汉天源环保股份有限公司

             第五届监事会第二十五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次
会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于
2024 年 1 月 18 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监
事会主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人。

    本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天
源环保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

       经审核，监事会认为：本次公司对外提供财务资助事项，符合《中华人民
共和国公司法》《上市规则》和《规范运作》等相关规定，程序合规，并将有
助于加深公司与被资助对象的合作关系。因此，监事会同意公司本次提供财务
资助事项。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对外提供财务资助的公告》。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件

《武汉天源环保股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议》。



特此公告。



                                           武汉天源环保股份有限公司

                                                     监事会

                                                  2024年1月18日