证券代码：301127         证券简称：天源环保          公告编号：2024-014

债券代码：123213         债券简称：天源转债



                   武汉天源环保股份有限公司

           第五届董事会第三十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一
次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免
通知时限要求，会议通知于2024年3月1日以电话、邮件等方式送达公司全体董
事，会议于2024年3月1日15:30以现场结合通讯方式召开，其中董事庞学玺、独
立董事李先旺、袁天荣、姚颐以通讯方式参加。本次会议应到会董事9人，实际
到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生
召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于不向下修正“天源转债”转股价格的议案》

    截至2024年3月1日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价格低于当期转股价格10.30元/股的90%的情形（即9.27元/股），触
发“天源转债”转股价格向下修正条款。

    鉴于“天源转债”发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合
考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健
发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向
下修正“天源转债”转股价格，且自董事会审议通过的次一交易日起未来两个月
（2024年3月4日至2024年5月3日）内，如再次触发“天源转债”转股价格向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5
月6日重新起算，若再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“天源转债”转股价格的向下修正权利。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
不向下修正“天源转债”转股价格的公告》。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄开明、黄昭玮、李娟、
邓玲玲、李颀持有“天源转债”，已回避表决。



    三、备查文件

    《武汉天源环保股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》。



    特此公告。



                                             武汉天源环保股份有限公司
                                                      董事会
                                                   2024年3月1日