证券代码：301127             证券简称：天源环保       公告编号：2024-053

债券代码：123213             债券简称：天源转债



                      武汉天源环保股份有限公司

               第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召开的
2024 年第二次临时股东大会选举产生了第六届监事会非职工代表监事，于 2024
年 5 月 27 日召开的职工代表大会选举产生了职工代表监事，共同组成第六届监
事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《武汉天源环保股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，经召集人说明并经全
体监事同意，会议通知于 2024 年 5 月 28 日以现场告知方式送达各位监事。经
全体监事共同推举，本次会议由监事於德豹先生主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    公司监事会同意选举於德豹先生担任公司第六届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目签订补充协议的议案》
   经审议，监事会认为：本次募投项目总投资金额调整是按照国家发改委、
财政部发布的《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办
函〔2023〕115号）精神进行的调整，是基于对股东负责、对公司长远可持续发
展负责，根据实际情况做出的谨慎决定，不存在改变募集资金投向及变相改变
募集资金用途的情形，亦不改变文山项目拟使用募集资金金额，调整后的项目
总投资金额更符合国家法律、法规、规章、规范性文件的要求，有利于降低公
司的风险，因此，监事会同意本次调整募集资金投资项目总投资金额。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募集资金投资项目签订补充协议的公告》。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

   《武汉天源环保股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。



   特此公告。

                                              武汉天源环保股份有限公司

                                                        监事会

                                                     2024年5月28日