证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2024-063
债券代码：123213 债券简称：天源转债
武汉天源环保股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第
六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公
司根据实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
一、本次修订《公司章程》有关条款的详细情况如下：
条款 修订前 修订后
本章程自生效之日起，即成为规范
本章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、
范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东之间权利义务关系的具
东、股东与股东之间权利义务关
有法律约束力的文件，对公司、股
系的具有法律约束力的文件，对
东、董事、监事、高级管理人员具
公司、股东、董事、监事、高级
有法律约束力的文件。依据本章
管理人员具有法律约束力的文
程，股东可以起诉股东，股东可以
第十条 件。依据本章程，股东可以起诉
起诉公司董事、监事、总裁和其他
股东，股东可以起诉公司董事、
高级管理人员，股东可以起诉公
监事、总裁和其他高级管理人
司，公司可以起诉股东、董事、监
员，股东可以起诉公司，公司可
事、总裁和其他高级管理人员。
以起诉股东、董事、监事、总裁
本章程所称其他高级管理人员是指
和其他高级管理人员。
公司的常务副总裁、副总裁、董事
本章程所称其他高级管理人员是
会秘书、财务负责人。
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条款 修订前 修订后
指公司的副总裁、董事会秘书、
财务负责人。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东 （一）召集股东大会，并向股东大
大会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和投资
资方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算 （四）制订公司的年度财务预算方
方案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的利润分配方案和
和弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注 （六）制订公司增加或者减少注册
第一百〇 册资本、发行债券或其他证券及 资本、发行债券或其他证券及上市
七条 上市方案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、收购 （七）拟订公司重大收购、收购本
本公司股票或者合并、分立、解 公司股票或者合并、分立、解散及
散及变更公司形式的方案； 变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内， （八）在股东大会授权范围内，决
决定公司对外投资、收购出售资 定公司对外投资、收购出售资产、
产、资产抵押、对外担保事项、 资产抵押、对外担保事项、委托理
委托理财、关联交易、对外捐赠 财、关联交易、对外捐赠等事项；
等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设
（九）决定公司内部管理机构的 置；
设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总
（十）决定聘任或者解聘公司总 裁、董事会秘书及其他高级管理人
裁、董事会秘书及其他高级管理 员，并决定其报酬事项和奖惩事
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条款 修订前 修订后
人员，并决定其报酬事项和奖惩 项；根据总裁的提名，决定聘任或
事项；根据总裁的提名，决定聘 者解聘公司常务副总裁、副总裁、
任或者解聘公司副总裁、财务负 财务负责人等高级管理人员，并决
责人等高级管理人员，并决定其 定其报酬事项和奖惩事项；
报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制
（十一）制订公司的基本管理制 度；
度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十二）制订本章程的修改方
（十三）管理公司信息披露事项；
案；
（十四）向股东大会提请聘请或更
（十三）管理公司信息披露事
换为公司审计的会计师事务所；
项；
（十五）听取公司总裁的工作汇报
（十四）向股东大会提请聘请或
并检查总裁的工作；
更换为公司审计的会计师事务
（十六）法律、行政法规、部门规
所；
章或本章程授予的其他职权。
（十五）听取公司总裁的工作汇
……
报并检查总裁的工作；
（十六）法律、行政法规、部门
规章或本章程授予的其他职权。
……
公司设总裁1名，由董事会聘任或
公司设总裁1名，由董事会聘任或
解聘。
解聘。
公司设常务副总裁1名，副总裁若
公司设副总裁若干名，由董事会
第一百二 干名，由董事会聘任或解聘。
聘任或解聘。
十四条 公司总裁、常务副总裁、副总裁、
公司总裁、副总裁、财务负责 财务负责人、董事会秘书为公司高
人、董事会秘书为公司高级管理 级管理人员。
人员。
第一百二 总裁对董事会负责，行使下列职 总裁对董事会负责，行使下列职
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条款 修订前 修订后
十八条 权： 权：
（一）主持公司的生产经营管理 （一）主持公司的生产经营管理工
工作，组织实施董事会决议，并 作，组织实施董事会决议，并向董
向董事会报告工作； 事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计 （二）组织实施公司年度经营计划
划和投资方案； 和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设 （三）拟订公司内部管理机构设置
置方案； 方案；
（四）拟订公司的基本管理制 （四）拟订公司的基本管理制度；
度；
（五）制定公司的具体规章；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公
（六）提请董事会聘任或者解聘 司常务副总裁、副总裁、财务负责
公副总裁、财务负责人； 人；
（七）决定聘任或者解聘除应由 （七）决定聘任或者解聘除应由董
董事会决定聘任或者解聘以外的 事会决定聘任或者解聘以外的负责
负责管理人员； 管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其 （八）本章程或董事会授予的其他
他职权。 职权。
总裁列席董事会会议。 总裁列席董事会会议。
总裁可以在任期届满以前提出辞
总裁可以在任期届满以前提出辞
职。有关总裁辞职的具体程序和办
职。有关总裁辞职的具体程序和
法由总裁与公司之间的聘任合同规
第一百三 办法由总裁与公司之间的聘任合
定。
十一条 同规定。
常务副总裁、副总裁由总裁提名，
副总裁由总裁提名，董事会聘
董事会聘任。常务副总裁、副总裁
任。副总裁协助总裁开展工作。
协助总裁开展工作。
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除上述条款修订外，原《公司章程》其他条款不变。该事项尚需提交公司
股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会负责办理后续
章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次
章程备案办理完毕之日止。以上内容以相关市场监督管理部门最终备案版本为
准。
二、备查文件
《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
武汉天源环保股份有限公司
董事会
2024年7月1日
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