证券代码：301127             证券简称：天源环保        公告编号：2024-061

债券代码：123213             债券简称：天源转债



                   武汉天源环保股份有限公司

               第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
通知于 2024 年 6 月 23 日以电话、邮件、微信等方式向各位监事发出，会议于
2024 年 6 月 28 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监
事会主席於德豹先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监
事 3 人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的议
案》

    经审议，监事会认为：公司本次终止部分募投项目，是根据当前实际情况
做出的合理决策，符合公司实际经营需要，不影响公司正常生产经营，不存在
损害股东利益的情形。监事会同意公司本次终止部分募投项目的相关事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
   经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的
规定，结合公司实际情况，监事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修改<公司章程>的公告》。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

   《武汉天源环保股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。



   特此公告。

                                                 武汉天源环保股份有限公司

                                                          监事会

                                                         2024年7月1日