上海市锦天城律师事务所
         关于武汉天源环保股份有限公司
           2024 年第四次临时股东会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
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                           上海市锦天城律师事务所
                         关于武汉天源环保股份有限公司
                          2024 年第四次临时股东会的
                                  法律意见书


致：武汉天源环保股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉天源环保股份有限

公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东会（以下简

称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉

天源环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法

律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行

了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项

进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、

资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性

意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应

法律责任。

     本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表

的法律意见承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：




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      一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

     （一）本次股东会的召集

     经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2024 年 8 月 16 日，公司召开

第六届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股

东会的议案》，决定于 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 年第四次临时股东会。

     公司于 2024 年 8 月 20 日在指定信息披露媒体上发出了《武汉天源环保股份

有限公司关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通

知》”），前述《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括

现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对

象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流

程、会议联系人及联系方式。

    2024 年 9 月 2 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于延

期召开公司 2024 年第四次临时股东会的议案》，决定延期召开 2024 年第四次临

时股东会，延期后的会议召开日期为 2024 年 9 月 11 日。

    公司于 2024 年 9 月 2 日在指定信息披露媒体上发出了《武汉天源环保股份

有限公司关于延期召开公司 2024 年第四次临时股东会的公告》《武汉天源环保股

份有限公司关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的通知（延期后）》（以下简

称“《延期通知》”）。本次股东会除召开时间延期外，股权登记日、会议地点、召

开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

     （二）本次股东会的召开

     本次股东会现场会议于 2024 年 9 月 11 日 14 时在湖北省武汉市汉南区兴城

大道 400 号天源天骄大厦如期召开，由公司副董事长、总裁黄昭玮先生主持。

     本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票采用深圳

证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，其中通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的


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时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

     本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召

集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规

范性文件及《公司章程》的有关规定。


      二、出席本次股东会会议人员的资格

     （一）出席会议的股东及股东代理人

     经 核 查 ， 出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 109 人 ， 代 表 股 份

353,034,299 股，占公司有表决权股份总数的 59.68%（有表决权股份总数为截至

股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同），其中：

     1、出席现场会议的股东及股东代理人

     经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东

登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，均为截

至 2024 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 23,450,189 股，占公司有表决权股份

总数的 3.96%。

     经本所律师验证，上述股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出

席会议的资格均合法有效。

     2、参加网络投票的股东

     根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会

通过网络投票系统进行投票的股东共计 105 人，代表股份 329,584,110 股，占公

司有表决权股份总数的 55.72%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳

证券信息有限公司验证其身份。

     （二）出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席或列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、高


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级管理人员以及本所律师等，其出席会议的资格均合法有效。

     本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《股

东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规

定，合法有效。


      三、本次股东会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，

并且与召开本次股东会的《会议通知》和《延期通知》中所列明的审议事项相一

致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。


      四、本次股东会的表决程序及表决结果

     本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了

审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结

果合并统计，本次股东会的表决结果如下：

     以下议案均为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）

所持表决权的过半数同意，获得有效表决通过：

     1、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

     2、《关于签署氢能装备研发制造项目投资合作协议暨对外投资的议案》

     3、《关于签署光伏项目投资合作协议暨对外投资的议案》

     4、《关于变更部分募集资金用途的议案》

     本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《股东大会规

则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决

结果合法有效。


      五、结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资

格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等

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法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会

的表决结果合法有效。

     本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。




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