证券代码：301127         证券简称：天源环保           公告编号：2024-122

债券代码：123213         债券简称：天源转债



                     武汉天源环保股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）通知于2024年10月18日以电话、邮件以及微信通
知等方式送达公司全体董事，会议于2024年10月28日上午10:00时以现场结合通
讯方式召开，其中董事庞学玺先生、独立董事袁天荣女士、姚颐女士、张司飞

先生以通讯方式参加。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开
董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《2024年第三季度报告》

    经审议，公司《2024年第三季度报告》的编制符合相关法律、法规、规章
和规范性文件的规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年第三季度报告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    公司2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予及预留授予限制性股
票的4名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，根据公司《2022年限制性
股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，董事会同意公司回购并注销其所
持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票112,000股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交股东会审议。

    3、审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东会的议案》

    经审议，同意公司于2024年11月13日14:30时采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司2024年第五次临时股东会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司2024年第五次临时股东会的通知》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

    2、《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会审计委员会2024年第三次会
议决议》。

    特此公告。

                                             武汉天源环保股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2024年10月29日