证券代码：301127         证券简称：天源环保           公告编号：2024-144

债券代码：123213         债券简称：天源转债



                     武汉天源环保股份有限公司

                   第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月24日以电话、微信通知等方式
送达公司全体董事，会议于2024年12月30日以现场结合通讯方式召开，其中董
事黄开明先生、庞学玺先生、独立董事袁天荣女士、姚颐女士、张司飞先生以
通讯方式参加。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会
会议的法定人数。董事长黄开明先生因公务不便主持会议，本次会议由副董事
长黄昭玮先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，董事会认为：公司将募投项目“建水县第二自来水厂及配套管网
工程项目”“长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目”“获嘉县生活
垃圾焚烧发电建设项目”预计达到可使用状态日期延期至2025年6月30日，是结
合公司业务发展及项目实际建设情况后作出的审慎分析判断。募投项目延期未
改变项目建设内容、投资金额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，且符合公司长期发展规划。因此，董事会同意公司对部分募集资金投
资项目进行延期。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》。保荐机构出具了无异议的核查意见。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。




    三、备查文件

    《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。




    特此公告。




                                            武汉天源环保股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2024年12月31日