证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-032
瑞纳智能设备股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会共计 15 个议案，无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、股东大会召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月
13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点: 安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号
瑞纳智能设备股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。
6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计10人，代表股份数为
100,129,100股，占公司有表决权股份总数的74.9458％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份数为100,056,500股，
占公司有表决权股份总数的74.8915％。
通过网络投票的股东2人，代表股份数为72,600股，占公司有表决权股份总
数的0.0543％。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进
行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席
本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：
同 意 100,129,100 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 121,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于董事会2023年年度工作报告的议案》
表决情况：
同 意 100,129,100 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意121,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于监事会2023年年度工作报告的议案》
表决情况：
同 意 100,129,100 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意121,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》
表决情况：
同 意 100,129,100 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意121,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同 意 100,129,100 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意121,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同 意 100,129,100 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意121,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况：
同 意 100,129,100 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意121,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司及全资子公司2024年年度申请银行授信、提供担
保的议案》
表决情况：
同 意 100,059,300 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9303％；反对 69,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 51,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.3617％；反对 69,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.6383％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于公司2024年年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：
同 意 100,129,100 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意121,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于公司2024年年度监事薪酬的议案》
表决情况：
同 意 100,129,100 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意121,100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
表决情况：
同 意 100,129,100 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 121,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
同 意 100,059,300 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9303％；反对 69,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 51,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.3617％；反对 69,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.6383％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：
同 意 100,059,300 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9303％；反对 69,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0697％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 51,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.3617％；反对 69,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.6383％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
14、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
表决情况：
同 意 100,129,100 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 121,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同 意 100,129,100 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 121,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司2023年年度股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2023年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2024年5月14日
