证券代码：301130       证券简称：西点药业          公告编号：2024-010


            吉林省西点药业科技发展股份有限公司
            关于调整董事会审计委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2
月 1 日召开第八届董事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司董事会审计
委员会委员的议案》。
    根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员
会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整，
公司董事、副总经理石英秀先生申请辞去审计委员会委员职务，增补董事王致锋
先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会届满之日止。具体调整情况如下：
   调整前董事会审计委员会构成：
   董事会审计委员会：卢相君（主任委员、独立董事）、吴楠楠（独立董事）、
   石英秀
   调整后董事会审计委员会构成：
   董事会审计委员会：卢相君（主任委员、独立董事）、吴楠楠（独立董事）、
   王致锋


    备查文件
    第八届董事会第四次会议决议。


    特此公告。
                             吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 2 日