西点药业:关于调整董事会审计委员会委员的公告2024-02-02
证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2024-010
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
关于调整董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2
月 1 日召开第八届董事会第四次会议,审议并通过了《关于调整公司董事会审计
委员会委员的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定,审计委员会成员应当为不
在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构,充分发挥专门委员
会在上市公司治理中的作用,公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整,
公司董事、副总经理石英秀先生申请辞去审计委员会委员职务,增补董事王致锋
先生为公司第八届董事会审计委员会委员,任期自公司本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会届满之日止。具体调整情况如下:
调整前董事会审计委员会构成:
董事会审计委员会:卢相君(主任委员、独立董事)、吴楠楠(独立董事)、
石英秀
调整后董事会审计委员会构成:
董事会审计委员会:卢相君(主任委员、独立董事)、吴楠楠(独立董事)、
王致锋
备查文件
第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2024 年 2 月 2 日