证券代码：301130        证券简称：西点药业           公告编号：2024-008



           吉林省西点药业科技发展股份有限公司
             第八届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、会议召开情况
    吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第四次会议于 2024 年 2 月 1 日 10:30 以现场结合通讯方式在长春市卫星路 1471
号公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话、书面等方
式送达全体监事。会议由监事会主席侯雨霖先生主持，应出席监事 5 名，实际出
席监事 5 名，其中监事潘贤平先生、马端香女士以通讯方式参会并表决。公司董
事会秘书列席了会议。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲
置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》
    经审核，监事会认为：在保障募集资金投资项目正常建设及募集资金安全的
前提下，公司使用不超过人民币2.0亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）现
金管理及公司和全资子公司使用不超过人民币1.5亿元的部分闲置自有资金进行
现金管理和委托理财，有利于提高募集资金及自有资金使用效率，能够获得一定
的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集
资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次
使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行现金管理和委托
理财事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和
委托理财的公告》。
    （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司对本次部分募投项目延期，是根据项目实际进展
情况以及行业情况做出的审慎决策，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地
点、募集资金用途及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害
公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对
公司生产经营造成重大影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
并且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。
监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》。
    三、备查文件
    第八届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                   吉林省西点药业科技发展股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2024 年 2 月 2 日