证券代码：301131         证券简称：聚赛龙             公告编号：2024-062
债券代码：123242          债券简称：赛龙转债


              广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十一次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议
董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：
    （一） 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制程序、内容和格式符合相关
法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司第三季度财务和经营
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本议案已经公司审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避议案审议通过。
    （二） 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中严格遵守独立、客观、公


                                   1
正的原则，切实履行审计机构职责，出具的报告能够客观、公允地反映公司财务
状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，董事会同意续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计
机构。
    本议案已经公司审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。本议
案尚须提交公司股东大会审议。
    （三） 《关于投资建设聚赛龙华南四期生产基地的议案》
    为改善生产工艺和生产效率，满足客户需求，提升公司规模化生产效应，公
司通过建设新的生产车间、仓库，购置先进生产设备等，建设华南四期生产基地，
以提升产品供应能力。本项目建设符合公司发展战略规划，同意公司投资建设聚
赛龙华南四期生产基地项目。
    本议案已经公司战略委员会审议通过。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投
资建设聚赛龙华南四期生产基地的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。
    （四） 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 召开 2024 年第二次临时
股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十一次会议决议
    2、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议
    3、第三届董事会战略委员会第四次会议决议




                                     2
特此公告。




             广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
                       2024 年 10 月 30 日




                3