证券代码：301131          证券简称：聚赛龙           公告编号：2024-072
债券代码：123242          债券简称：赛龙转债


               广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
               第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十二次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议

董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



     二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案：
    （一） 《关于部分募投项目延期的议案》
    公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相

改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关
规定。董事会同意根据公司目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。
    本议案已经公司审计委员会审议通过。保荐机构长城证券股份有限公司发表
了核查意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募投项目延期的公告》《长城证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的
核查意见》。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。

三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议
2、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议


特此公告。




                            广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会
                                      2024 年 12 月 13 日




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