证券代码：301133          证券简称：金钟股份            公告编号：2024-004



                   广州市金钟汽车零件股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2024 年 2 月 8 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年
2 月 5 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际

出席董事 7 人。

    本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了

如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于不向下修正“金钟转债”转股价格的议案》

    截至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有
15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 29.10 元/股的 85%（即 24.74 元/股）的
情形，已触发“金钟转债”转股价格向下修正条款。

    公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以
及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次
不行使“金钟转债”的转股价格向下修正的权利，且未来三个月内（即 2024 年
2 月 9 日至 2024 年 5 月 8 日），如再次触发“金钟转债”转股价格向下修正条
件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月
9 日重新起算，若再次触发“金钟转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将
按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“金钟转债”转股价格的向下修正权
利。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于不向下修正“金钟转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-005）。

    回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                   广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

                                                          2024 年 2 月 8 日