证券代码：301133          证券简称：金钟股份         公告编号：2024-070
债券代码：123230          债券简称：金钟转债


                 广州市金钟汽车零件股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2024 年 11 月 7 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。本次会议
通知于 2024 年 11 月 7 日以电话和口头方式送达全体董事。本次会议为紧急临时
会议，根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全
体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。

    本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章
程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向下修正“金钟转债”转股价格的议案》

    根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董
事会决定将“金钟转债”的转股价格由 28.88 元/股向下修正为 24.50 元/股。修
正后的转股价格自 2024 年 11 月 8 日起生效。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
下修正“金钟转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事辛洪萍、辛洪燕回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

                              广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

                                                     2024 年 11 月 7 日