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公司公告

哈焊华通:关于部分募集资金投资项目延期的公告2024-11-26  

证券代码:301137        证券简称:哈焊华通           公告编号:2024-044



              哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司

              关于部分募集资金投资项目延期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司(以下简称“公司”或“哈焊华通”)
 于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二
 次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司
 对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)在不改变募投项目投资总额、实
 施主体及投资内容的情况下,将“特种高合金焊丝制备项目”“工程技术中心建
 设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整,本次调整不会对募投项目的实
 施造成实质性影响。保荐人对本事项出具了核查意见,该事项在董事会审批权
 限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通(常州)焊业股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128 号文核准,并经深圳证
券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,545.34 万股,每股发
行价格人民币 15.37 元,募集资金总额 698,618,758.00 元,减除发行费用(不
含增值税)人民币 57,639,206.34 元后,募集资金净额为人民币 640,979,551.66
元,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 3 月 16 日对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》【中汇会验[2022]0867
号】。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金
专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金采取了专户存储管
理,共同监管募集资金的使用。
    二、募集资金投资项目情况
    根据《哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
  上市招股说明书》,公司本次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后,将用于
  投资以下项目:
                                                                                        单位:万元

                                                                                  截至 2024 年 10 月 31
 序号                项目名称              项目投资总额      拟投入募集资金
                                                                                  日累计投入募集资金


     1    高品质焊丝智能生产线建设项目         41,284.00            41,284.00                15,075.80


     2    特种高合金焊丝制备项目               10,000.00            10,000.00                 6,453.95


     3    工程技术中心建设项目                  5,000.00             5,000.00                 3,621.13


                   合计                         56,284.00           56,284.00                25,150.88


         三、募集资金投资项目延期情况及原因

         (一)部分募投项目延期情况
         公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际建设情况和投资进度,在募投
  项目投资总额、实施主体及投资内容不变的情况下,对以下募投项目达到预定可
  使用状态的日期进行延期,具体情况如下:

                                     调整前达到预定可使     首次调整后达到预定      本次调整后计划达到
序号              项目名称
                                         用状态日期           可使用状态日期        预定可使用状态日期


 1       特种高合金焊丝制备项目     2023 年 12 月 31 日     2024 年 12 月 31 日    2025 年 12 月 31 日


 2       工程技术中心建设项目       2023 年 12 月 31 日     2024 年 12 月 31 日    2025 年 12 月 31 日

         (二)本次募集资金投资项目延期的原因
         “特种高合金焊丝制备项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发
  展趋势确定。该募投项目已在前期经过充分的可行性论证,公司在实施募投项目
  过程中,为了确保每个环节能够扎实推进,结合复杂的市场形势,对设备方案进
  行反复评估论证,在设备方案评审上花费时间比预计要长,并对设备选型做了一
  定优化,导致进度整体超出预期。目前主体设备已基本到货,但后续还需开展设
  备调试、试运行以及设备验收工作,使得项目实施进度不及预期。
         “工程技术中心建设项目”在推进建设过程中,为控制项目投入风险,提高
了项目建设的设计、投入和验证标准,采取逐步投入的方式,导致投入周期较原
计划延长;另外,该项目部分设备为国外进口,根据装置现场建设情况和已建成
部分装置的试运行情况,公司调整了部分实施方案,故延长了项目实施时间。
    综合考虑以上因素,经公司审慎研究,决定将募投项目“特种高合金焊丝制
备项目”及“工程技术中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025
年 12 月 31 日。

    四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

    本次部分募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作
出的审慎、合理决定,仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整,未改变募投
项目的实施主体、投资总额及投资内容,预计不会对公司的正常经营产生重大不
利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将
持续加强对募投项目建设进度的监督,确保募投项目按照计划顺利实施。
    五、审议程序及意见
    公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事
会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,保荐人
对该事项发表了核查意见。根据相关规定,公司本次募投项目延期事项在董事会
审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
    (一)董事会审议情况
    公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,认为本次部分募集资金投资项目延
期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎、合理决定,未改变募投
项目的实施主体、投资总额及内容,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,
也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合有关法
律法规的规定。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东
大会审议。
    (二)监事会审议情况
    公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,认为本次部分募集资金投资项目延
期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎、合理决定,未改变募投
项目的实施主体、投资总额及内容,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,
也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合有关法
律法规的规定。
    六、 保荐人核查意见
    经核查,保荐人认为:公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经公司
董事会、监事会审议通过,履行了必要的审议和决策程序。该事项不涉及募集资
金投资项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模的变更,不影响募集资金
投资项目的实施和公司日常业务开展,不存在改变或变相改变募集资金用途和损
害股东利益特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的有关规定。
    综上,保荐人对哈焊华通本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第十三次会议决议;
    2、第四届监事会第十二次会议决议;
    3、中信建投证券股份有限公司《关于哈焊所华通(常州)焊业股份有限公
司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。


    特此公告。


                                    哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 11 月 26 日