证券代码：301138           证券简称：华研精机        公告编号：2024-007


                   广州华研精密机械股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议决于 2024 年 3 月 5 日在公司一楼 103 会议室以现场方式召开。会议通知及
会议材料于 2024 年 2 月 25 日以专人送达方式向公司全体监事发出。本次会议由
监事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其
中监事林勇波通过视频参会，董事会秘书列席会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影
响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响募
集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司
和全体股东的利益。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以
提高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
综上，监事会同意公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于募投项目延期的议案》

    监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金
的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和
长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金
投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产
经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，
符合相关法律法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次募投项目延
期事项。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于募投项目延期的公告》
（公告编号：2024-005）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件

    1、《第三届监事会第四次会议决决议》。


                                    广州华研精密机械股份有限公司监事会
                                                       2024 年 3 月 5 日