证券代码：301138         证券简称：华研精机         公告编号：2024-026


                   广州华研精密机械股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况


    广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次
会议通知材料于 2024 年 7 月 22 日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并于
2024 年 8 月 2 日在公司办公楼 2 楼 203 会议室以现场方式召开。本次会议由监
事会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事
会秘书列席会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定。


二、监事会会议审议情况


（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》


    经审议，本次为全资子公司提供担保事项是公司正常经营所需，有利于公司
持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益。本次事项的审议决策程序合法合
规且不存在损害中小股东利益的情形。因此监事会一致同意本事项。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于为全资子公司提供担保
的公告》（公告编号：2024-023）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。


（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》


    经审议，监事会认为：公司申请银行授信额度的程序符合国家法律法规及公
司章程的规定，决策过程合法有效。公司目前财务状况稳健，资产负债率处于较
低水平，现金流稳定，具备良好的偿债能力。公司申请授信额度符合公司及全体
股东的利益，特别是考虑到中小股东的权益，监事会未发现有损害其利益的情形。
    因此，监事会一致同意公司向银行申请授信额度，并将持续履行监督职能，
确保公司利益和股东权益得到充分保护。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2024-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、 备查文件

    公司第三届监事会第七次会议决议。
    特此公告。


                                     广州华研精密机械股份有限公司监事会
                                                        2024 年 8 月 2 日