证券代码：301138         证券简称：华研精机       公告编号：2024-033


                   广州华研精密机械股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况


    广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议通知于2024年10月15日以专人送达、邮件等方式发出，并于2024年10月25日
在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，
实际出席会议董事7名。全体监事、董事会秘书列席本次会议。

    本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。


二、董事会会议审议情况


审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制合法合规，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：
2024-032）。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议。
    2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
             广州华研精密机械股份有限公司董事会
                                2024年10月25日