证券代码：301148              证券简称：嘉戎技术        公告编号：2024-005



                    厦门嘉戎技术股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议
于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方
式于 2024 年 3 月 8 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监
事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法
有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：

    1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》。

    经审查，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《公司
法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，
不会对公司经营、财务状况和未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股
东利益的情形。因此，监事会同意本次回购公司股份方案的具体事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com,cn）披露的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

    三、备查文件
公司第三届监事会第十七次会议决议。


特此公告。


                                     厦门嘉戎技术股份有限公司监事会
                                                   2024 年 3 月 12 日