证券代码：301148              证券简称：嘉戎技术        公告编号：2024-052



                    厦门嘉戎技术股份有限公司
             第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次
会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子
邮件方式于 2024 年 10 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规
定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：

    1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024
年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年
第三季度报告》。

    2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
    经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
设定的第一个归属期归属条件已经成就，激励对象具备激励资格，监事会同意公
司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个归属期的限制性股票
归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共 95 人，可归属的限制性股票数量为
498,541 股，占目前公司总股本的 0.43%。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

    3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于作废
公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事
项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2023 限制性股票激励
计划（草案修订稿）》的规定，相关程序合法合规，未损害公司及全体股东的权
益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
同意公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性
股票事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作
废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

    2、公司 2024 年第三季度报告。




                                              厦门嘉戎技术股份有限公司

                                                                  监事会

                                                      2024 年 10 月 26 日