证券代码：301148               证券简称：嘉戎技术         公告编号：2024-058



                     厦门嘉戎技术股份有限公司
             第三届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以
电子邮件形式于 2024 年 11 月 11 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，
实际参加董事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志
云先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法
规的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：

    1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增
募投项目实施主体的议案》。

    经审议，董事会认为：本次新增募投项目实施主体是公司根据业务发展规划
及项目实际开展需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金的使用效率，未改
变募集资金的投资方向和项目建设内容，也不存在变相改变募集资金用途及损害
股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新
增募投项目实施主体的公告》。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议。




特此公告。




                                   厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

                                              2024 年 11 月 15 日