嘉戎技术：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知2024-12-25
证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-073
厦门嘉戎技术股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开了
公司第三届董事会第二十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股
东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第
二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次
股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 10 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 1 月 10 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳
证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式
进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 6 日，于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不
能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见
附件 1），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和
公司章程的规定，并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 √
累积投票提 提案 4、5、6 为等额选举
案
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 6 人
4.01 选举蒋林煜先生为第四届董事会非独立董事 √
4.02 选举王如顺先生为第四届董事会非独立董事 √
4.03 选举董正军先生为第四届董事会非独立董事 √
4.04 选举段丽君女士为第四届董事会非独立董事 √
4.05 选举陈锦玲女士为第四届董事会非独立董事 √
4.06 选举王思婷女士为第四届董事会非独立董事 √
5.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 应选人数 3 人
5.01 选举翁伟斌先生为第四届董事会独立董事 √
5.02 选举徐平先生为第四届董事会独立董事 √
5.03 选举刘苑龙先生为第四届董事会独立董事 √
6.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 应选人数 2 人
6.01 选举陈琼女士为第四届监事会非职工代表监事 √
6.02 选举李飞先生为第四届监事会非职工代表监事 √
上述议案于 2024 年 12 月 23 日公司召开的第三届董事会第二十四次会议、第
三届监事会第二十三次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2024 年 12 月 24
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第二十四
次会议决议公告、第三届监事会第二十三次会议决议公告及相关公告。
上述第 4、5、6 项提案需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 6
人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述第 5 项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
审查无异议，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公
开披露。
上述第 3 项议案为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书、委托人股票账户卡。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、加盖公章的营业执照复印
件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账
户卡。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字， 法
人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及
股东大会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函、邮件或传真方式送达本
公司。
2、登记时间及地点：（1）现场登记时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）上午 9:30-
11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 1 月 9 日
下午 17:00 之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2025 年第一次
临时股东大会”字样。
现场登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层
来信请寄：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层，邮编：
361100；
邮箱地址：jiarong@jrt-memos.com
3、本次会议接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前
半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
4、现场会议联系方式
联系人：纪小露
电话：0592-6300887 传真：0592-6300801
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关
费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
厦门嘉戎技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日
附件 1
厦门嘉戎技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席厦门嘉戎技术股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案
按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会
需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项
中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按
废票处理）
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信 √
额度的议案》
2.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>及 √
<董事会议事规则>的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 应选 6 人 同意票数
董事候选人的议案
4.01 选举蒋林煜先生为第四届董事会非独立董事 √
4.02 选举王如顺先生为第四届董事会非独立董事 √
4.03 选举董正军先生为第四届董事会非独立董事 √
4.04 选举段丽君女士为第四届董事会非独立董事 √
4.05 选举陈锦玲女士为第四届董事会非独立董事 √
4.06 选举王思婷女士为第四届董事会非独立董事 √
5.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 应选 3 人 同意票数
事候选人的议案
5.01 选举翁伟斌先生为第四届董事会独立董事 √
5.02 选举徐平先生为第四届董事会独立董事 √
5.03 选举刘苑龙先生为第四届董事会独立董事 √
6.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 应选 2 人 同意票数
代表监事候选人的议案
6.01 选举陈琼女士为第四届监事会非职工代表监事 √
6.02 选举李飞先生为第四届监事会非职工代表监事 √
委托人签名（或盖章）： _____________ ____________
委托人营业执照/身份证号码：_____________________
委托人持股数量：_______________________________
受托人签名：___________________________________
受托人身份证号码：_____________________________
委托日期：_____________________________________
委托期限：_____________________________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章； 2、授权委托
书需为原件。
附件 2
厦门嘉戎技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人
股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执
照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件
号码
电话 传真
股东签字（法人股
东盖章）：
附件 3
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351148”，投票简称为“嘉戎
投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间：2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
