证券代码：301148               证券简称：嘉戎技术             公告编号：2024-071



                        厦门嘉戎技术股份有限公司
关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议
                             事规则》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉戎技术”）于 2024 年 12
月 23 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加董事会成
员人数并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，该事项尚需提交公司股
东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、《公司章程》修订情况

    为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率和战略决策水平，结合公
司治理实际需要，公司董事会拟将董事会成员人数由 7 名增至 9 名，其中非独立
董事人数由 4 名增至 6 名，独立董事人数保持不变仍为 3 人。公司将据此对《公
司章程》相关条款进行修订，修订的具体条款如下：

               修订前                                修订后

第一百三十条 董事会由七名董事组成，   第一百三十条 董事会由九名董事组成，其
其中独立董事三人。                    中独立董事三人。


    二、《董事会议事规则》修订情况

    鉴于公司拟对董事会成员人数进行调整，同步修订《董事会议事规则》相应
条款，具体如下：

               修订前                                修订后
                                         第四条   公司董事会由 9 名董事组成，其中
第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其
                                         独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董
中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，
                                         事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全
副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事
                                         体董事的过半数选举产生。
会以全体董事的过半数选举产生。




    除上述修订的条款外，《公司章程》以及《董事会议事规则》其他条款保持
不变。修订后的《公司章程》以及《董事会议事规则》同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。上述修订《公司章程》以及《董事会议事规则》的事宜
尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、办理工商变更登记的情况

    公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修
订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审
议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事
项的变更、备案最终以市场监督管理部门备案的内容为准。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第二十四次会议决议；
    2、修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》。


    特此公告。


                                              厦门嘉戎技术股份有限公司董事会
                                                              2024 年 12 月 24 日