证券代码：301149           证券简称：隆华新材       公告编号：2024-024



                    山东隆华新材料股份有限公司
 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“隆华新材”）于 2024 年
3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司
2024 年度监事薪酬方案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
    根据《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制
度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，制
定公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
    一、2024 年度薪酬方案
    1、公司董事、监事薪酬方案：
    （1）独立董事津贴为每人每年 6 万元，不再另行发放其他薪酬。
    （2）非独立董事、监事在本公司除董事、监事以外的其他岗位兼职的，其
薪酬根据其兼职岗位工资确定。
    （3）非独立董事、监事未在本公司兼任其他职务的，其薪酬根据公司年度
经营情况由股东大会审议决定。
    2、高级管理人员薪酬方案：高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入
两部分组成。根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市
场薪资行情等因素确定。
    二、其他规定
    1、在公司任职的董事、监事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关
合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按季度发放。
    2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。
    3、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    三、履行的审批程序
    根据《公司章程》等相关法律法规之规定，因公司全体董事、监事均需回避
表决《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024
年度监事薪酬方案的议案》，故上述议案均需提交至公司 2023 年年度股东大会审
议批准后实施。
    四、备查文件
    1、山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
    2、山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                        山东隆华新材料股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 30 日