证券代码：301149           证券简称：隆华新材          公告编号：2024-017



                   山东隆华新材料股份有限公司
           关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    一、监事会会议召开情况
    山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2023
年 3 月 28 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事
3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席薛荣刚先生主持。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《2023 年度监事会工作报告》。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提
交股东大会审议。
    2、审议通过《2023 年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《2023 年度财务决算报告》。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提
交股东大会审议。
    3、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》；
    公司监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》发表意见是：
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其
他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及
内部管理的要求。公司董事会编制的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》
对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状总体评价是客观、准确的，反映了
公司内部控制的实际。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内
控工作进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺
陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，
可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督
促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公
司战略、经营目标的实现提供合理保障。
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提
交股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提
交股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》等的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，不存
在损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，
并同意将该议案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提
交股东大会审议。
    6、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提
交股东大会审议。
    7、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提
交股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保
事项的议案》；
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》 公
告编号：2024-022）。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提
交股东大会审议。
    9、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-023）。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提
交股东大会审议。
    10、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-
024）。
    议案表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案全体监事回避表
决，直接提交股东大会审议。
    11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-025）。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
   12、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》
    具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊载的《关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过，本议案尚需提
交股东大会审议。


    三、备查文件
    1、山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                         山东隆华新材料股份有限公司监事会
                                                           2024 年 3 月 30 日