证券代码：301150                证券简称：中一科技            公告编号：2024—023




                       湖北中一科技股份有限公司

                关于补选董事会专门委员会委员的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第三
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现
将相关事宜公告如下：

    公司董事会收到公司董事兼副总经理涂毕根先生的书面辞职报告，涂毕根先生
因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委
员及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2024 年 3 月
15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、副总经理辞
职的公告》。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及《公司章程》等规定，为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会
正常运行，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意选举程世国先生
为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满。程世国先生的简历详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十二次会议决议公告》附件。

    本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会成员情况如下：


               专门委员会名称                     成员

                 战略委员会          汪晓霞（主任委员）、程世国、丁飞




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             审计委员会   苏灵（主任委员）、罗娇、曹宏锋

             提名委员会   丁飞（主任委员）、汪晓霞、罗娇

       薪酬与考核委员会   罗娇（主任委员）、程世国、苏灵

特此公告。



                                  湖北中一科技股份有限公司董事会

                                           2024 年 4 月 9 日




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