证券代码：301150            证券简称：中一科技            公告编号：2024—025




                      湖北中一科技股份有限公司

            关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

                      并办理工商变更登记的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第三
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

    一、变更注册资本的情况

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2024）第 ZE10054
号《审计报告》，2023 年度，公司母公司实现净利润 39,973,724.19 元，合并报表层
面实现净利润 53,100,549.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为
319,096,254.15 元，资本公积为 2,823,308,371.62 元；合并报表层面累计未分配利润为
832,091,947.13 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，综合考
虑股东回报和公司未来发展需要，在保证公司持续、稳定发展的前提下，公司拟定
2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

    以公司现有总股本 131,326,990 股剔除回购账户中股份后的股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股，同时以资本公积向全体股东
每 10 股转增 4 股。

    截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 6,838,960 股，以总股
本剔除回购专用证券账户中股份后的股本 124,488,030 股为基数进行测算，预计共派
发现金红利 12,448,803 元（含税），合计转增 49,795,212 股，转增后公司总股本为

                                       1
181,122,202 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），
剩余未分配利润结转至以后年度。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公
告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以最新股本总额为基数，按照“现
金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对每股分红金额、每股转增
股本数量进行调整。

    二、《公司章程》拟修订情况

    依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，现拟将《湖北中一科技股份有限公司章程》中的有关
条款进行相应修订。具体修订情况如下：

                 修订前                                             修订后


第六条 公司注册资本为人民币 13,132.6990          第六条 公司注册资本为人民币 18,112.2202

万元。                                           万元。


第二十条 公司股份总数为 131,326,990 股，均       第二十条 公司股份总数为 181,122,202 股，均

为普通股。                                       为普通股（具体以中国证券登记结算有限公司

                                                 实际登记为准）。


第一百二十二条 董事会由 8 名董事组成，其         第一百二十二条 董事会由 7 名董事组成，其

中包括 3 名独立董事。董事会设董事长一人。 中包括 3 名独立董事。董事会设董事长一人。


    除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

    三、变更工商登记的情况

    公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更
登记、备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关
工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登
记主管部门核准为准。

    四、备查文件

    第三届董事会第十二次会议决议。

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特此公告。



                 湖北中一科技股份有限公司董事会

                        2024 年 4 月 9 日




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