证券代码：301150            证券简称：中一科技          公告编号：2024—029




                       湖北中一科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

    湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体监事一致同意
豁免该次会议的会议通知期限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》

    经审议，监事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规
范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    （二）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议
案》

    经审议，监事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合国
家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实
施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与
公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。因此，监事会同意实施该
考核办法。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年限制性股票激励计划考核管理办法》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉
的议案》

    经审议，监事会认为列入公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的
人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公
司本次股权激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司将于股东大会审议股权激励计划前 5 日
披露监事会对激励对象名单审核意见及公示情况的说明。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。



                                   湖北中一科技股份有限公司监事会

                                          2024 年 4 月 9 日




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