证券代码：301150           证券简称：中一科技           公告编号：2024—050




                         湖北中一科技股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024
年 6 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》

    经审议，董事会一致认为本次回购股份是为了履行稳定股价承诺、维护公司价值
及股东权益，董事会召开之日在触发稳定股价措施的启动条件 5 个交易日内，符合公
司关于稳定股价的相关承诺以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》的相关要求。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购
公司股份用于稳定股价方案的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

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    经审议，基于公司目前总体工作安排，公司董事会将择期召开临时股东大会，由
股东大会审议本次董事会审议后需提交股东大会审议的议案。有关择期召开股东大会
的相关事宜将另行通知并公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                          湖北中一科技股份有限公司董事会

                                                  2024 年 7 月 2 日




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