证券代码：301150           证券简称：中一科技           公告编号：2024—069




                     湖北中一科技股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于
2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 20
24 年 10 月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

    经审议，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容和格式符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第
三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要
的议案》




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    经审议，监事会认为公司制定的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意通过该议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （三）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议
案》

    经审议，监事会认为公司制定的《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划的
顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有效
结合股东利益、公司利益和员工利益。因此，监事会同意实施该考核办法。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年限制性股票激励计划考核管理办法》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （四）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议
案》

    经审议，监事会认为列入公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员
具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职
资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有
效。




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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司将于股东大会审议本次股权激励计划前
5 日披露监事会对激励对象名单审核意见及公示情况的说明。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                           湖北中一科技股份有限公司监事会

                                                 2024 年 10 月 30 日




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