证券代码：301152         证券简称：天力锂能          公告编号：2024-005


                     新乡天力锂能股份有限公司

               第三届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次
会议于 2024 年 1 月 3 日（星期三）在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议
通知已于 2023 年 12 月 29 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    （一）、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度
的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2024 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》（公告编号：
2024-002）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）、审议通过《关于为子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2024 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》（公告编号：
2024-002）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-003）。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    1、 第三届监事会第二十三次会议决议。



    特此公告。




                                        新乡天力锂能股份有限公司监事会

                                                       2024 年 1 月 3 日