证券代码：301152         证券简称：天力锂能          公告编号：2024-018


                    新乡天力锂能股份有限公司

             第三届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会
议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 3 月 21 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。

    会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于在新加坡投资设立子公司的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
在新加坡投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-019）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第三十一次会议决议。

    特此公告。




                                         新乡天力锂能股份有限公司董事会

                                                         2024 年 3 月 26 日