证券代码：301152         证券简称：天力锂能         公告编号：2024-067


                    新乡天力锂能股份有限公司

                 第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2024 年 6 月 24 日（星期一）在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议通知
已于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式送达各位监事（经全体监事同意豁免本次会议
通知时限要求）。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由职工代表监事张磊主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司监事会议事规则》，选举张
磊先生为公司第四届监事会主席
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第四届监事会第一次会议决议。



    特此公告。



                                         新乡天力锂能股份有限公司监事会

                                                        2024 年 6 月 25 日