证券代码：301152         证券简称：天力锂能           公告编号：2024-076


                       新乡天力锂能股份有限公司

                 第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2024 年 7 月 15 日（星期一）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 7 月 9 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。

    会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购
意向书补充协议>的议案》
    《江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书》(以下简称“收购意向书”)详
细内容详见 2024 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《新乡天力锂能股份有限公司关于拟签署收购意向书的公告》（公告编号：
2024-009），截止公告日，该收购意向书已过有效期。
    经双方协商一致，同意将《收购意向书》有效期延期至 2025 年 1 月 15
日。延长期内，《收购意向书》条款继续有效并约束各方。在延长期届满前，各
方将进一步就《收购意向书》有效期是否再次延期进行协商和沟通。如需再次
延长《收购意向书》有效期，应取得各方书面同意。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
拟签署<关于江苏大摩半导体科技有限公司之收购意向书补充协议>的公告》（公
告编号：2024-077）。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于制定<重大事项报告管理办法>的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《新乡天力锂能股份有限公司重大事项报告管理办法》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  1、 第四届董事会第二次会议决议。



  特此公告。




                                      新乡天力锂能股份有限公司董事会

                                                     2024 年 7 月 17 日