证券代码：301156            证券简称：美农生物          公告编号：2024-003



                    上海美农生物科技股份有限公司

              关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）召
开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开的时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 2:30；
    （2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）；
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 20 日（星期二）。
      7、出席对象：
      （1）截至 2024 年 2 月 20 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股
股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可不必是本公司的股东；
      （2）公司董事、监事、高级管理人员；
      （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
      8、现场会议地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室。


      二、会议审议事项
                                                                  备注
 提案
                             提案名称                       该列打勾的栏目
 编码
                                                                可以投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

                               非累积投票提案
                                                            √作为投票对象
1.00      关于回购公司股份方案的议案（需逐项表决）            的子议案数：
                                                                  （7）
1.01      回购股份的目的                                           √

1.02      回购股份符合相关条件                                     √

1.03      回购股份的方式、价格区间                                 √
          回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比
1.04                                                               √
          例及拟用于回购的资金总额
1.05      回购股份的资金来源                                       √

1.06      回购股份的实施期限                                       √

1.07      办理本次回购股份事宜的具体授权                           √
      1、上述提案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公
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司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    2、上述提案需逐项表决并为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    3、上述提案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和
代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证
明、法人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见
附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2024年2月22日下午16:00
前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《2024年第一次临时股东
大会参会股东登记表》（附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复
印件，以便登记确认。
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    2、现场登记时间：2024年2月22日（星期四），13:00-16:00。
    3、登记地点：上海市嘉定区沥红路151号，上海美农生物科技股份有限公司
董事会办公室，信函请注明：“股东大会”字样，邮编201807。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件1。
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   五、其他事项
   1、会议联系方式：
   联系人：张维娓
   电话：021-59546881
   传真：021-59546881
   邮箱：mnsw@sinomenon.com
   联系地址：上海市嘉定区沥红路151号
   2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。


   六、备查文件
   上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。


   特此公告。




                                                 上海美农生物科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2024 年 2 月 8 日


   附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
   附件 2：《授权委托书》
   附件 3：《2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》
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附件 1

                      参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程如下：
       一、网络投票的程序：
    1、投票代码：351156，投票简称：美农投票。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日（现场股东大会
召开当日），9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2

                       上海美农生物科技股份有限公司

                    2024 年第一次临时股东大会授权委托书
       兹全权委托        先生/女士代表本公司/本人出席上海美农生物科技股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日
止。
       委托人对本次会议议案的表决意见如下：

                                                       备注
 提案                                                            同 反 弃
                         提案名称                   该列打勾的栏 意 对 权
 编码
                                                    目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                                 非累积投票提案
          关于回购公司股份方案的议案（需逐项 √作为投票对象的子议案
 1.00
          表决）                             数：（7）
 1.01     回购股份的目的                                √

 1.02     回购股份符合相关条件                          √

 1.03     回购股份的方式、价格区间                      √
          回购股份的种类、用途、数量、占公司总
 1.04                                                   √
          股本的比例及拟用于回购的资金总额
 1.05     回购股份的资金来源                            √

 1.06     回购股份的实施期限                            √

 1.07     办理本次回购股份事宜的具体授权                √

委托人股东账户：
委托人持有股数及性质：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码：
受托人身份证号：
 证券代码：301156             证券简称：美农生物          公告编号：2024-003


委托日期：          年   月         日
委托期间：          年   月         日至本次股东大会结束之日止。
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
 证券代码：301156            证券简称：美农生物              公告编号：2024-003


    附件 3

                      上海美农生物科技股份有限公司

               2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
      个人股东名称/
      法人股东名称
  个人股东身份证号码/                       法人股东
 法人股东营业执照号码                       法定代表人姓名
         股东账户                           持股数量

  出席会议人姓名/名称                       是否委托
                                            代理人身份证号
        代理人姓名
                                            码
         联系电话                           电子邮箱
         联系地址                           邮编




     个人股东签字/法人股东盖章：                             年        月
                                     日


注意：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。