证券代码：301156             证券简称：美农生物              公告编号：2 024- 0 05



                      上海美农生物科技股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
     1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 2:30
     2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2
月 26 日 9:15-15:00
    （二）召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室
    （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    （五）会议主持人：董事长洪伟先生
    （六）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （七）会议出席情况：
     1、股东出席的总体情况
     通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表有表决权的公司股
份 68,833,448 股，占公司有表决权总股份的 61.4584%。
     其中，通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权的公司股份
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56,987,542 股，占公司有表决权总股份的 50.8817%；通过网络投票的股东 6 人，
代表有表决权的公司股份 11,845,906 股，占公司有表决权总股份的 10.5767%。
     2、中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的公司股
份 336,600 股，占公司有表决权总股份的 0.3005%。
     其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权的公司股份 237,380 股，
占公司有表决权总股份的 0.2119%。
     通过网络投票的中小股东 5 人，代表有表决权的公司股份 99,220 股，占公司
有表决权总股份的 0.0886%。
     3、其他出席情况
     公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司其他高
级管理人员列席了会议。
     二、议案审议表决情况
     出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议
议案进行了表决，审议通过如下议案：
     1.逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
     1.01 回购股份的目的
     表决情况：同意68,833,168股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的99.9996%；反对280股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0004%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股
份总数的0.0000%。
     其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意336,320股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9168%；反对280股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0832%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
     该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上股东审议通过。
     1.02 回购股份符合相关条件
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     表决情况：同意68,833,168股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的99.9996%；反对280股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0004%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股
份总数的0.0000%。
     其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意336,320股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9168%；反对280股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0832%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
     该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上股东审议通过。
     1.03 回购股份的方式、价格区间
     表决情况：同意68,833,168股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的99.9996%；反对280股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0004%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股
份总数的0.0000%。
     其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意336,320股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9168%；反对280股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0832%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
     该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上股东审议通过。
     1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资
金总额
     表决情况：同意68,833,168股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的99.9996%；反对280股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0004%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股
份总数的0.0000%。
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     其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意336,320股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9168%；反对280股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0832%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
     该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上股东审议通过。
     1.05 回购股份的资金来源
     表决情况：同意68,833,168股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的99.9996%；反对280股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0004%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股
份总数的0.0000%。
     其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意336,320股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9168%；反对280股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0832%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
     该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上股东审议通过。
     1.06 回购股份的实施期限
     表决情况：同意68,833,168股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的99.9996%；反对280股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0004%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股
份总数的0.0000%。
     其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意336,320股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9168%；反对280股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0832%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
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     该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上股东审议通过。
     1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
     表决情况：同意68,833,168股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数
的99.9996%；反对280股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0004%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股
份总数的0.0000%。
     其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意336,320股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9168%；反对280股，占出席本次股
东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0832%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
     该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3
以上股东审议通过。
     三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
     2、见证律师姓名：徐莹、李静娴
     3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
     四、备查文件
     1、上海美农生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
     2、北京市天元律师事务所关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见。


     特此公告。
                                                上海美农生物科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                            2024 年 2 月 26 日